COMPLIANCE E ANTIFRODE
Per la gestione degli aspetti di compliance possiamo assistervi attraverso: l'assistenza nello sviluppo e nella valutazione dei modelli di compliance, l'assunzione del ruolo di compliance Officer e il supporto nella programmazione ed esecuzione delle attività periodiche di monitoraggio
L. 262/05, SOX
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:Assistenza al Dirigente Preposto/CFO per la redazione delle procedure amministrativo contabili
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Esecuzione di attività di verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure amministrativo contabili
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Assistenza per l'attività di reporting verso gli organi amministrativi
Antifrode
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Analisi del posizionamento rispetto ai principi indicati nei framework di riferimento riconosciuti (es. CoSo Report) e definizione dei piani di intervento
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Conduzione di fraud risk assessment (identificazione schemi di frode, valutazione dei rischi e dei controlli, gap analisys e implementazione della azioni di rimedio)
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Pianificazione e sviluppo di iniziative di formazione finalizzate alla prevenzione delle frodi
Gestione delle terze parti
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Identificazione dei rischi da terze parti (es.: reputazionali, di compliance, operativi, ecc.)
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Individuazione delle terze parti rilevanti (es.: fornitori, clienti, partner commerciali, agenti, ecc.)
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Definizione del processo di accreditamento/monitoraggio delle terze parti incluse le modalità di valutazione e i ruoli decisionali
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Supporto nell'esecuzione delle attività di accreditamento/monitoraggio e relativa reportistica
Responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs 231/01
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Risk assessment e gap analisi in relazione ai rischi reato rilevanti e ai presidi di controllo preventivi da best practice
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Definizione/aggiornamento del Modello organizzativo
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Supporto per l'implementazione del modello (formalizzazione del Codice Etico, di procedure e policy aziendali, ecc.)
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Supporto all'OdV (definizione del regolamento e dei flussi informativi periodici, attività di monitoraggio, gestione delle segnalazioni, funzione di segreteria dell'OdV)
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Assunzione di incarichi di membri di Organismi di Vigilanza
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Formazione sul DLgs 231/01 e sui modelli organizzativi
Data Protection
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Conduzione di una gap analisys rispetto ai requisiti della Normativa Comunitaria e Nazionale
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Supporto per l'Implementazione delle principali misure organizzative richieste dalla Normativa
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Attività di audit circa gli adempimenti previsti dalla normativa
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Assunzione di incarichi in qualità di Data Protection Officer
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Iniziative di formazione su tematiche connesse alla Data Protection
Antitrust, Antiriclaggio e Anticorruzione, Salute e Sicurezza e altre normative specifiche di settore
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Analisi di applicabilità e rilevanza
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Analisi organizzative per la corretta attribuzione di ruoli e responsabilità
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Supporto per la formalizzazione di policy e procedure specifiche
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Monitoraggio sull'effettiva applicazione delle policy e procedure
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Formazione circa le norme di riferimento e sulle procedure inerenti